из бывших социалистических республик, находясь на территории Волгоградской области, совершали хищения денежных средств из ряда кредитных учреждений и банков региона. В ходе проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ мероприятий при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения подозреваемые были задержаны в одном из банковских учреждений в момент оформления очередного кредита.
Следователи установили, что подозреваемые, используя поддельные документы – паспорта, справки финансовых организаций, подтверждающие платежеспособность, — в банковских учреждениях Волгограда и кредитных организациях оформляли потребительские кредиты. Впоследствии, получив денежные средства, они скрывались.
В ходе обысков по местам жительства задержанных были обнаружены поддельные паспорта, трудовые книжки, страховые свидетельства, черновые записи, содержащие сведения о полученных кредитах. Ущерб от действий подозреваемых составил около миллиона рублей.
По данному факту следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования.
В ходе проведения предварительного следствия были собраны доказательства вины всех семерых подозреваемых в совершении указанного преступления.
Данное уголовное дело представляло собой особую сложность в расследовании, так как преступление было совершено организованной группой, преступная деятельность которой осуществлялась в течение длительного периода времени, и необходимостью проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий на территории различных регионов Российской Федерации. Кроме этого, полицейские исследовали большое количество фиктивных документов, провели длительные судебные фоноскопические, портретные, психиатрические и лингвистические экспертизы. В ходе расследования уголовного дела было проведено 12 обысков. Объем уголовного дела составил 37 томов.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
