По версии оперативников, в группу входили четверо жителей Волжского и Волгограда в возрасте от 30 до 40 лет. Они занимались обналичиванием денег через подконтрольные им фирмы. Фирмы-пустышки были зарегистрированы на подставных лиц (так называемых асоциальных элементов — алкоголиков, бомжей и прочих) и фактически не осуществляли финансовой деятельности . Следствием установлено, что предприниматели обращались к фигурантам с целью уклонения от уплаты налогов. Сумма обналиченных таким образом средств составила более 60 миллионов рублей.
За услуги предприниматели расплачивались процентами от суммы обналиченных денег. Незаконный доход членов преступной группы с марта 2013 года по декабрь 2014 года составил сумму более семи миллионов рублей. В настоящее время следователи подсчитывают, какую сумму «отмывщикам» удалось заработать в течение этого года. Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области сообщает, что в квартирах подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты более 50 банковских карт, наличность в сумме свыше 600 тысяч рублей, компьютерная техника, множество печатей тех самых фирм-однодневок, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На расчетные счета фирм, ранее используемых злоумышленниками, наложены аресты.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171 УК Российской Федерации — «Незаконное предпринимательство». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Читайте «Волжскую правду», где вам удобно: Новости, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту vlzpravda@mail.ru
