Как стало известно, на днях прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ЗАО «Регион Строй Монтаж» Валерия Дунаева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).
По версии следствия, руководитель ЗАО в 2015-2016гг разработал схему ухода от уплаты налогов. У фирмы имелась задолженность по налогам на сумму 11,5 млн рублей. Руководство ЗАО стало договариваться с контрагентами о перечислении денег в счет оплаты по договорам поставки строительного оборудования, минуя расчетный счет ЗАО «Регион Строй Монтаж». В результате от налогообложения сокрыто свыше 4,7 млн рублей и вексель на сумму 1,6 млн рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.
Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России.
Вину в содеянном руководитель ЗАО не признает.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Волжским городским судом. Наказанием за данное преступление может стать лишение свободы на срок до 5 лет. Об этом нам сообщили в пресс-службе прокуратуры по области.
