В Волгоградской области сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями Управления МВД России по городу Волжскому пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.
По предварительной информации, злоумышленники в нарушение законодательства за вознаграждение оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций.
Соучастники создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юридическими лицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте находилось более 300 млн рублей, а полученный подпольными банкирами доход составил около 19 млн рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем Следственного управления УМВД России по городу Волжскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали семерых подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группы.
– По местам их жительства и в офисах проведено 14 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, 26 сотовых телефонов, более 50 банковских карт, 32 печати организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Один фигурант находится под домашним арестом, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении пятерых – мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, — уточнила Ирина Волк.
Расследование уголовного дела продолжается.
